«Суд наложил арест и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных от коррупционных и других преступлений, около трех миллионов долларов США предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину РФ Михаилу Воеводину», — сказано в релизе.
Отмечается, что средства хранились в банке, якобы подконтрольном президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру. Бюро, добавили там, также проверит информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций в сумме более 43,3 миллиона долларов этой кредитной организацией.
По утверждению бюро, после получения рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, «аффилированными с российскими бизнесменами». «Полученная сумма составляет более 50 процентов активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала», — добавили в ГБР.
В ведомстве напомнили, что в октябре 2022 года введено в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях сроком на десять лет против Гинера и Воеводина.
https://1prime.ru/finance/20230502/840516667.html
